Москва, 14 апреля. Правоохранительный блок России провел операцию, не имеющую аналогов по масштабам сокрытых финансовых потоков. Вскрыта и обезврежена крупнейшая в истории страны площадка по организации так называемого «бумажного» налога на добавленную стоимость. По предварительным оценкам, через теневую схему прошло более 1,2 триллиона рублей.
В межведомственной операции были задействованы лучшие силы сразу нескольких структур: сотрудники Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Федеральной налоговой службы. Оперативное сопровождение и координацию обеспечило Генеральная прокуратура. Источники, знакомые с ситуацией, подтверждают, что речь идет о пресечении деятельности подпольного «налогового конструктора», собранного из огромного количества технических компаний.
Чтобы понять масштаб, достаточно взглянуть на цифры: в состав преступного синдиката входило более 4,8 тысячи юридических лиц. Эти фирмы-однодневки были разбросаны по ключевым экономическим регионам страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Пермского края и Белгородской области. Именно через них на протяжении 2023, 2024 и прошлого 2025 годов проходили фиктивные сделки, позволявшие «обелить» налоговую отчетность.
Механизм «бумажного» НДС, который использовали злоумышленники, прост и нагл одновременно. Реальному бизнесу, желающему сэкономить на налогах, подсовывали фиктивные договоры с фирмами-пустышками. Товар или услуга на самом деле никто не поставлял, деньги по сделке не перечислялись, а вот «входящий» НДС в документах рос. В итоге сумма налога к уплате в бюджет искусственно снижалась. За свои услуги организаторы теневого сервиса брали скромное вознаграждение — от 2 до 3 процентов от суммы фиктивного вычета . Для сравнения, еще в конце 2024 года законодатели оценивали ущерб от подобных действий в 1 триллион рублей за 2021 год, но нынешняя схема побила все антирекорды.
Выгоду от этой аферы получили десятки тысяч предприятий. Следствие установило, что пользователями «услуг» преступной площадки стали более 37 тысяч компаний из реального сектора экономики. В списке клиентов, которые теперь ждут проверки, — строительные организации, фирмы, занимающиеся мерчандайзингом, оптовики, торгующие топливом и текстилем, а также клининговые компании.
Правоохранительные органы сейчас находятся на активной стадии следственных действий. Обыски с выемкой документации и цифровых носителей информации проходят не только в офисах бухгалтерских и консалтинговых фирм, которые обслуживали обнальную сеть, но и в удостоверяющих центрах (где выпускали электронные подписи для однодневок), а также по домашним адресам организаторов группы. Возбуждено уголовное дело, главная задача сейчас — установить полный круг выгодоприобретателей и точную сумму реального ущерба казне.
Отдельно стоит отметить, что организаторы этой системы — далеко не новички в преступном мире. Некоторые из фигурантов уже имеют за плечами судимости за незаконную банковскую деятельность . Кроме того, с декабря 2024 года в России ужесточили наказание за подобные преступления. Теперь за создание схем по сбыту подложных счетов-фактур и деклараций (ст. 173.3 УК РФ) фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Теперь главная интрига расследования заключается в том, как дальше сложится судьба тысяч компаний-клиентов этой сети. Источники отмечают, что на следующем этапе правоохранители намерены работать непосредственно с теми, кто получал незаконные вычеты, а это значит, что масштаб разбирательств только набирает обороты.
